Люси Эдвардс и Питер Берлин, которых подозревают по делу в "отмывании" денег из России через счета Bank of New York, признались в среду в суде, что помогли группе российских банков создать схему по перекачиванию "грязных" денег через американские банки.

Сеть по переводу денег из России, излагает The New York Times показания подозреваемых, была создана с целью избежания уплаты налогов в России на доходы, получаемые в РФ от законных видов бизнеса, а также для избежания уплаты импортных пошлин и отмывания денег "криминальных" предприятий.

В число таких средств вошли и $300 тыс., полученные в виде выкупа за похищенного в России ребенка.

Л.Эдвардс, занимавшая пост вице-президента восточно-европейского филиала банка, и ее муж П.Берлин, сообщили, что получили почти $2 млн. за свои услуги.

По их словам, схема позволяла российским банкам вести нелегальную банковскую деятельность в США, обманывая американские надзорные банковские и правоохранительные органы.

Л.Эдвардс заявила, что закрывала глаза на подобную деятельность, хотя подозревала, что счета в банке используются для противозаконных операций.

Л.Эдвардс и П.Берлин, который контролировал компанию Benex, через счета которой проводились операции по отмыванию миллиардов долларов, поступавших из России, признали себя виновными по ряду пунктов обвинения. В случае вынесения приговора им может грозить заключение на срок до 10 лет и высокие штрафы.

Л.Эдвардс и П.Берлин в суде сообщили, что в схеме участвовали несколько российских банков У следствия есть данные, что Л.Эдвардс давала взятки одному из своих руководителей.

По словам Л.Эдвардс, с целью создания схемы перевода денег в конце 1995 года к ней обратились представители московского Депозитарно- клирингового банка. В дальнейшем, сообщает газета, фирмы П.Берлина открыли счета в банке для обслуживания московских партнеров.

Л.Эдвардс и П.Берлин выглядели в суде спокойными и даже улыбались время от времени друг другу и своим адвокатам. Их показания в суде длились около 2 часов. Супруги добровольно прибыли в среду в Нью-Йорк из Лондона и сдались властям. Вынесение приговора по их делу ожидается 3 мая.

Читайте далее:

• В Донецкой области создаются топливно-энергетическая компания и филиал энергорынка
• Ядерной реакции в "Укрытии" не произойдет
• Межведомственный комитет защиты прав на объекты интеллектуальной собственности создан при правительстве Украины
• Собрание энергорынка рекомендовало новому совету внедрять прямые контракты между производителями и поставщиками электроэнергии